CẢNH BÁO, NHẬN DIỆN MỘT SỐ THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO

CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN QUA KHÔNG GIAN MẠNG

Ngày 23 và 26/7/2021, Đội CS ĐTTP về TTXH Công an huyện Thanh Oai đã tiếp nhận 02 đơn trình báo của quần chúng nhân dân về việc bị các đối tượng sử dụng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt với số tiền trên 680.000.000 đồng.

Qua xác minh ban đầu, vào ngày 23/7/2021 chị Nguyễn T.T.H (SN 1994, trú tại Thanh Mai - Thanh Oai - Hà Nội), do cần vay tiền nên đã truy cập vào trang Wed có địa chỉ: “Hotrovayvontrongngay.com” được giới thiệu là của ngân hàng Sacombank. Tại đây chị H được giới thiệu tới Nguyễn Thanh Hải có số điện thoại 0969.536.865. Sau khi liên lạc tới số điện thoại của Hải thì chị H trao đổi nội dung muốn vay tiền và kết bạn Zalo với Hải. Sau đó Hải yêu cầu chị H chuyển khoản phí hồ sơ là 1.500.000 đồng đến số tài khoản 02009333478 mang tên Mai Thu Hương tại ngân hàng Sacombank. Tương đương với 3% với số tiền chị H muốn vay. Sau khi chuyển khoản thì Hải tiếp tục yêu cầu Chị H chuyển tiền với 04 lần nữa tổng số tiền Chị H đã chuyển khoản là 32.296.000 đồng. Sau khi chị H chuyển hết các khoản tiền mà Hải yêu cầu thi Hải chặn Zalo và số điện thoại. Biết mình đã bị lừa chị H đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Vụ tiếp theo, vào ngày 26/7/2021 anh T có sử dụng điện thoại truy cập vào trang “Vay Credit”, do lúc này có nhu cầu vay tiền anh T điền đầy đủ thông tin cá nhân theo hướng dẫn. Sau đó trang này hiện lên một số điện thoại, hướng dẫn anh T kết bạn Zalo với số điện thoại này, anh T làm theo kết bạn với một tài khoản trên mạng Zalo có tên “Minh hiện” sau đó người này yêu cầu anh T gửi số điện thoại và chụp ảnh CMND để kiểm tra, anh T làm theo hướng dẫn, sau đó người này thông báo anh T được duyệt vay nhanh số tiền là 50 triệu đồng, hướng dẫn anh T đăng nhập vào để rút số tiền vay. Anh T đăng nhập vào nhưng không rút được tiền, sau đó người này nói anh T phải nộp 5 triệu đồng tiền bảo hiểm rủi do khoản vay, anh T đồng ý và chuyển số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản101927xxxx có tên Lý Văn Bé. Sau đó người này lại yêu cầu anh T chuyển thêm 15 triệu đồng vào STK 66987xxxx của ngân hàng MB ngân hàng TMCP Quân đội chủ tài khoản Nguyễn Đức Thọ, nhưng anh T chỉ chuyển 10 triệu đồng. Tiếp đến vào những ngày sau người này gọi điện cho anh T liên tục tìm ra nhiều lý do yêu cầu anh T phải chuyển tiền vào để rút cả tiền gốc và tiền vay ra. Anh T không biết mình bị lừa đảo nên đã nghe theo và thực hiện chuyển tiền nhiều lần vào tài khoản ngân hàng TMCP Sài Gòn với tổng số là 650 triệu đồng. Biết mình đã bị lừa anh T đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Hiện 02 vụ việc trên Cơ quan CSĐT Công an huyện Thah Oai đang tiến hành mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định.

Để không rơi vào cạm bãy của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Công an huyện Thanh Oai khuyến cáo đến người dân một số tình huống nhận diện về hành vi, thủ đoạn lừa đảo qua mạng và cách xử lý như sau:

1. Gọi điện giả danh nhân viên các cơ quan: Công an, Viện Kiểm sát, Toà án, Ngân Hàng, Hải quan, Bưu điện thông báo mình có liên quan đến vụ việc và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng.

(Khi nhận được các cuộc gọi này người dân phải bình tĩnh, không lo sợ, không để đối tượng lợi dụng, hãy tạm chờ cuộc gọi, hỏi người thân, bạn bè hoặc liên hệ đến cơ quan Công an để được hướng dẫn, không nghe theo lời các đối tượng).

2. Hack Facebook, Zalo, Email… của mình và người thân để nhắn tin hỏi vay và đề nghị chuyển tiền vào tài khoản của chúng.

(Khi nhận được những đề nghị trên, người dân nên hỏi thông tin của người thân xem có chính xác không, hoặc gọi điện hỏi trực tiếp, không chuyển tiền ngay).

3. Làm quen qua mạng xã hội rồi nói có quà từ nước ngoài gửi về và đề nghị chuyển tiền cước vận chuyển vào tài khoản của chúng để được nhận quà.

(Việc kết bạn qua mạng xã hội là bình thường, nhưng khi nhận được những đề nghị như trên, thì cần hỏi xác minh kỹ nội dung, mục đích việc gửi quà về…đối tượng sẽ lừa đảo chiếm đoạt tiền cước vận chuyển…)

4. Giả mua bán Online và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước rồi chiếm đoạt.

(Trước khi đặt hàng hoặc mua, bán hàng qua mạng, người dân cần kiểm tra chắc chắn, nhận hàng, xem hàng, rồi chuyển tiền tránh để các đối tượng lợi dụng, lừa đảo).

“Hãy chắc chắn là mình không bị lừa đảo trước khi chuyển tiền”

Trên đây là một số tình huống, thủ đoạn hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, đề nghị nhân dân cần cảnh giác./.